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电信诈骗案有什么特点? 转账环节易被银行监管忽视?


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     根据媒体报道,最近在沈阳等地出现了一种新的电信诈骗形式,即不法分子在转账环节中,改变了原来要求事主到银行转账的方式,而是通过开通网上银行业务进行诈骗,更容易使群众受到蒙蔽和上当受骗。沈阳市公安局29日发布消息称,随着科技发展,手机银行、网上银行、第三方支付以及3G无线网络不断普及,不法分子可以通过更多形式诈骗并转移资金,其中诈骗最后的转账环节更容易躲避银行的监管防线。

           监管防线。

      经沈阳警方分析研判,归纳出此类案件大多数都是一个套路,就是被害人在家中接到来电,称怀疑有人冒用其身份资料在某市开通了一个电话,并且现已欠费。该“工作人员”称可以帮事主转接某市110报警。随后,真正的戏份开始了。分别有两名自称是“警察”和“检察官”的男子以事主银行账号涉嫌洗黑钱为名,要求事主将钱转入“安全账户”,并称如不转账,将冻结事主账户资金,拘留三个月。随后“检察官”要求事主不到银行进行转账,而是在电脑上安装“网盾升级”或“防火墙”,实际这都是木马病毒。被害人在网银操作过程中,输入的银行卡号、密码均可被犯罪嫌疑人获取,最终被害人账户中的钱将被转走。

      “银行卡转账”电信诈骗案件特点突出:一是涉案金额特别巨大,十几万、百万以上的案件时有发生,一些受害人甚至倾家荡产,造成的社会影响非常恶劣。二是诈骗范围广,被侵害人具有不确定性。由于电话诈骗成本低,犯罪嫌疑人便采取“全面撒网,选点捕鱼”的诈骗手法。虽然许多收到诈骗电话的人会拨打110电话报警,但公安机关无法确定下一个受骗者是谁。三是侵害对象百分之九十以上住在城区,生活条件优越喜欢网购,并掌握着家庭的“财权”。虽然,他们了解一些“银行卡转账”的常识,但至于“网盾升级”、“防火墙”等就不怎么精通了。

     沈阳刑警一位负责打击侵财犯罪的负责人表示:“以往电信诈骗案件中,犯罪嫌疑人一直换汤不换药。现在,变成“网上转账”的新手段,许多人便上当受骗,甚至损失惨重。而尝到甜头的犯罪嫌疑人,也不再单纯针对老年群体,将新目标锁定在一些喜欢网购、懂一点电脑常识的中、青年人身上??杉?,电信诈骗的防范工作不能放松,要真正做到‘深入人心,全民皆知’依然任重道远。”沈阳警方提醒广大群众,在开通和办理网上银行业务时,需到银行亲自办理,以防上当受骗。

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